公告編號：2015-009 證券代碼：831808 證券簡稱：神元生物 主辦券商：東吳證券 蘇州神元生物科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 一、 會議召開和出席情況 (一) 會議召開情況 1、 會議召開時間：2015年 2月 10日 2、 會議召開地點：蘇州神元生物科技股份有限公司會議室 3、 會議召開方式：現場召開 4、 會議召集人：滕士元 5、 會議主持人：滕士元 6、 召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召 開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法規、法律的規定。 (二) 會議出席情況 本次會議應到董事 7名，實際出席會議并表決董事 6人。

二、議案審議情況 全體與會董事以舉手表決的方式，審議通過了以下議案： (一)審議并通過了《關于變更公司股票轉讓方式為做市轉讓方式的議案》同意蘇州神元生物科技股份有限公司股票轉讓方式由協議轉讓 公告編號：2015-009 變更為做市轉讓，審議相關議題，并提請股東大會審議。 議案表決情況：贊成 6票，反對 0票，棄權 0票，審議通過。 (二)審議并通過了《關于更換董事的議案》 因公司董事任海峰先生辭職，導致董事會成員人數低于章程規定人數，故董事會決定補選蘇州天馬精細化學品股份有限公司法定代表人 徐敏 擔任公司董事，審議相關議題，并提請股東大會審議。 議案表決情況：贊成 6票，反對 0票，棄權 0票，審議通過。

(三)審議并通過了《關于授權董事會辦理閑置資金購買銀行保本型理財產品的議案》同意蘇州神元生物科技股份有限公司利用閑置資金購買保本型理財產品，審議相關議題，并提請股東大會審議。 議案表決情況：贊成 6票，反對 0票，棄權 0票，審議通過。

(四)審議并通過了《關于提議召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》 同意蘇州神元生物科技股份有限公司于 2015 年 2 月 26 日召開 2015年第一次臨時股東大會，審議以上三項議案及相關議題。 議案表決情況：贊成 6票，反對 0票，棄權 0票，審議通過。 三、備查文件1、《蘇州神元生物科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》 2、會議審議通過的相關議案。 特此公告。 蘇州神元生物科技股份有限公司董事會 2015年 2 月 10日